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索 引 号: LY06101-0200-2017-00005 文 号:连政办〔2017〕253号
发布机构:连城县人民政府办公室 发文日期:2017-10-26
标 题:连城县人民政府办公室关于印发连城县非法集资举报奖励暂行办法的通知
 

 

连城县人民政府办公室关于印发连城县非法

集资举报奖励暂行办法的通知

 

各乡(镇)人民政府,县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位:

现将《连城县非法集资举报奖励暂行办法》印发给你们,请认真贯彻执行。

 

 

连城县人民政府办公室

20171026

 

连城县非法集资举报奖励暂行办法

 

第一章  总 则

第一条  为进一步强化社会监督,有效发动社会各界参与防范和打击非法集资活动,及时发现非法集资线索,提高预警监测水平,维护我县金融秩序和社会稳定,根据《福建省非法集资举报奖励实施细则》(闽政办〔201789号)和《龙岩市非法集资举报奖励暂行办法》(龙政办〔2017275号)要求,结合我县实际,制定本办法。

第二条 本办法所指非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为

第三条 县打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称县处非办)具体负责本区域内非法集资案件举报奖励(以下简称举报奖励)的受理、审核、确认、发放奖励等工作。

第四条  任何自然人、法人和其他组织(以下统称举报人)均有权以来信、来电、来访、网络等方式,向县处非办、公安部门及其他行业主(监)管部门举报在我县行政区域范围内的涉嫌非法集资行为。

第五条  各单位非法集资举报的电话和电子信箱为:县处非办举报电话为:05973320898邮箱为lczfjrb@163.com县公安局举报电话为05973129512

 

第二章  奖励条件及原则

第六条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)举报人提供实名身份、联系方式,有明确的举报对象,对举报事实有基本的线索和证据;

(二)举报事项事先未被有关部门掌握;

(三)举报线索经有关部门查证属实。

第七条  有下列情形之一的,不予奖励:

(一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报;

(二)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序;

(三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

(四)举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功的;

(五)不符合法律法规及本办法规定的情形;

(六)连城县政府确定的其他不予奖励的情形。

第八条  实施举报奖励应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(二)两个以上举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

(三)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,只给予一次奖励,不重复奖励。

(四)对于跨县非法集资行为的举报,按照属地管理原则,连城县案件主办地的,由案件处置牵头县有关部门实施奖励;案件主办地是外县的,可由我县将线索移交至案件主办地或引导举报人前往案件主办地所在处非办举报。

 

第三章  奖励程序

第九条 县处非办应根据案件具体情况,及时将举报内容转给公安部门,公安部门应立即组织力量查证。查证过程中需要其他单位协助的,协助单位应积极配合。在公安部门查证属实或予以立案、或司法判决生效后1个月内,县处非办依据本奖励办法填写《连城县非法集资案件举报奖励审批表》(以下简称《审批表》),按照标准提出奖励意见。《审批表》需经县处非办、公安局会签同意。

第十条 县处非办应在奖励审批完成后10个工作日内,通知举报人领取奖金。

第十一条 举报人自接到领取通知之日起,应在30个工作日内领取奖金。逾期不领取的,视为自愿放弃。

第十二条  举报人应亲自领取奖金。领取时需出示个人身份证或单位证明原件,并提交复印件,简述举报内容,提供举报受理编号及举报人同名银行卡复印件,签名确认。奖金全部以银行转账方式支付。

第十三条  举报人确实无法亲自领取奖金的,可以委托他人领取,除第十一条规定内容外,还需提供书面委托书及被委托人身份证复印件。

 

第四章  奖励标准

第十四条  对于举报人提供及相关部门转办的有关线索,按照以下标准对采用线索进行等级评定:

一级线索:提供被举报方涉嫌犯罪的详细违法事实、线索和证据,或经查证涉案金额超过1亿元,为打击和处置非法集资发挥重大作用、贡献特别突出的举报线索;  

二级线索:提供被举报方涉嫌犯罪的部分违法事实、线索和证据,或经查证涉案金额5000万元以上1亿元以下,为打击和处置非法集资发挥较大作用的举报线索;

三级线索:提供被举报方涉嫌犯罪的部分有价值的线索、信息,或经查证涉案金额不足5000万元,为打击和处置非法集资发挥一定作用的举报线索;

四级线索:被举报的非法集资行为情节较轻、涉案金额较低,经审查不涉嫌犯罪的举报线索。

第十五条 一级线索奖励5000元,二级线索奖励2000元,三级线索奖励1000元,四级线索奖励500元。奖励所需资金纳入县财政打击和处置非法集资等专项资金预算中统筹安排,由县处非办兑现。

 

第五章  监督管理及配套措施

第十六条  县处非办应当建立举报奖励档案,包括举报记录、核查处理情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、资金发放凭证等。

第十七条  县处非办应加强对奖励资金申请、审批和发放的管理,接受财政、审计、监察等部门及上级处非办的监督。

第十八条  举报人故意捏造事实诬告他人,或者弄虚作假骗取奖励的,依法承担相应法律责任。

第十九条  县处非办、公安部门及其他行业主(监)管部门在受理举报、办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为,依法追究其行政责任,构成犯罪的依法移送司法机关处理。

第二十条  县处非办、公安部门及其他行业主(监)管部门工作人员必须严格执行保密制度,未经举报人同意,严禁以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况。

第二十一条  依法保护举报人的合法权益,举报人及其家人的人身、财产安全因举报行为受到威胁要求提供保护的,县处非办应当提供或通知同级公安部门提供必要的人身及财产安全保护。

 

第六章  附 则

第二十二条  本办法所称“以上”“以下”均包含本数。

第二十三条  本办法由县处非办负责解释,自印发之日起施行,有效期2年。


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